宁夏警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案金额1350余万元

爆料：宁夏警方近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额1350余万元。该团伙通过网络平台发布虚假信息，诱骗受害人在银行卡上存入或转账资金，再通过POS机等设备将资金转至指定账户，从而为不法分子洗钱。

“跑分”洗钱的本质是犯罪

“跑分”洗钱是一种典型的洗钱犯罪，是指通过银行卡或其他结算账户快速转账，将赃款分散到多个账户，再通过各种手段将赃款转换为合法收入，从而掩盖资金来源和流向。它是一种严重犯罪，不仅扰乱了经济秩序，损害了金融系统的安全，也给社会带来了极大的危害。

p>“跑分”洗钱的危害有哪些？

p> 破坏金融秩序。 “跑分”洗钱通过大额、频繁的交易制造虚假资金流，扰乱银行正常运营秩序，影响金融系统安全稳定。

p> 滋生经济犯罪。 “跑分”洗钱为各种经济犯罪提供渠道，如贪污腐败、贩毒贩枪、非法集资等，为不法分子提供藏匿赃款的场所，助长犯罪分子嚣张气焰。

p> 危害社会稳定。 “跑分”洗钱为黑恶势力提供资金支持，加剧社会矛盾，破坏社会和谐，影响社会稳定。

如何识别“跑分”洗钱行为

对方声称可以帮助你快速转账或提现。

p>“跑分”洗钱团伙通常会发布虚假信息，声称可以帮助受害者快速转账或提现，并收取一定的服务费。如果遇到这种情况，一定要提高警惕，不要轻信对方的承诺。

对方要求你提供银行卡账号和密码。

p>“跑分”洗钱团伙为了将赃款转入受害者的银行卡，通常会要求受害者提供银行卡账号和密码。受害者一旦将银行卡信息提供给不法分子，就意味着自己的银行卡已经被不法分子控制，赃款随时可能被转入。

对方要求你将资金转入指定的账户ddos工具。

p>“跑分”洗钱团伙为了将赃款洗白，通常会要求受害者将资金转入指定的账户。受害者一旦将资金转入这些账户，就意味着自己已经参与到了洗钱犯罪中，不仅要承担刑事责任，还会被列入金融黑名单，影响个人信用。

如何预防“跑分”洗钱

不要轻信陌生人的承诺。

p>不要轻信陌生人的承诺，尤其是那些声称可以帮助你快速转账或提现的承诺。天上不会掉馅饼，如果你贪图小利，很有可能成为“跑分”洗钱犯罪的受害者ddos防御。

妥善保管自己的银行卡和密码。

p>妥善保管自己的银行卡和密码，不要轻易将银行卡信息提供给陌生人。如果你的银行卡被不法分子盗用，你可能会蒙受巨大的经济损失。

提高金融安全意识。

p>提高金融安全意识，了解“跑分”洗钱的危害和识别方法。如果你遇到可疑的转账或提现请求，一定要及时向银行或公安机关报案。

结语

“跑分”洗钱是一种严重的犯罪行为，不仅危害金融秩序，也危害社会稳定。我们要提高警惕，不要参与“跑分”洗钱犯罪，共同维护金融安全和社会稳定。